凱中精密:2019年度利潤分配預案

時間:2020年04月29日 18:26:57 中財網
原標題:凱中精密:關于2019年度利潤分配預案的公告


證券代碼:002823 證券簡稱:凱中精密 公告編號:2020-024

債券代碼:128042 債券簡稱:凱中轉債





深圳市凱中精密技術股份有限公司

關于2019年度利潤分配預案的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不
存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月28日召
開第三屆董事會第二十八次會議,審議通過了《2019年度利潤分配的預案》,現
將預案的基本情況公告如下:

一、2019年度利潤分配預案

根據天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天職業字[2020]18768
號審計報告,深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年度
母公司凈利潤為57,651,090.60元,按《公司章程》規定,以2019年度母公司凈利
潤的10%提取法定盈余公積金5,765,109.06元后,加上年初未分配利潤
404,670,837.14元,扣除2019年已分配2018年度股東現金紅利74,999,479.62元,實
際可供股東分配的利潤為381,557,339.06元。


公司盈利能力和資金狀況良好,在保證正常經營和長遠發展的前提下,擬定
2019年度利潤分配預案為:以截至2020年4月27日總股本289,380,060股為基數,
向全體股東每10股派發現金紅利0.69元(含稅),共計派發現金20,000,000元,
不送紅股,不以資本公積轉增股本。


若本次利潤分配方案實施前公司總股本發生變化,公司本次利潤分配比例將
按現金分紅總額固定不變的原則進行相應調整。


二、本次利潤分配預案的決策程序

1、董事會會審議情況


公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《2019年度利潤分配的預案》,
并將該議案提交2019年度股東大會審議。


2、監事會意見

經審核,監事會認為:公司2019年度利潤分配預案,符合《公司法》、《公
司章程》及中國證監會、深圳證券交易所關于利潤分配及現金分紅的有關規定,
充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報,符合公司和全體股
東的利益,同意《2019年度利潤分配的預案》。


3、獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司2019年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第
3 號——上市公司現金分紅》的規定,符合《公司章程》和《公司首次公開發行
股票并上市后的股東分紅回報五年規劃》的規定。該預案基于公司實際情況,兼
顧了投資者的合理訴求和公司可持續發展的資金需求,不存在損害公司及股東特
別是中小投資者合法權益之情形。我們同意本利潤分配預案,并同意將該議案提
交公司2019年年度股東大會審議。


三、風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投
資者注意投資風險。


四、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十八次會議決議;

2、公司第三屆監事會第二十三次會議決議;

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十八次會議有關事項的獨立意見。


特此公告。


深圳市凱中精密技術股份有限公司

董事會

2020年4月29日


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