金一文化:公司2019年度利潤分配預案

時間:2020年04月29日 18:27:09 中財網
原標題:金一文化:關于公司2019年度利潤分配預案的公告


證券代碼:002721

證券簡稱:金一文化

公告編號:2020-067



北京金一文化發展股份有限公司

關于公司2019年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


北京金一文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月27
日召開第四屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于2019年度利潤分配預
案的議案》,現將有關事項公告如下:

一、2019年度利潤分配預案具體內容

根據信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化發展股份
有限公司2019年度審計報告》(XYZH/2020BJA110283),公司2019年度實現歸
屬于上市公司股東的凈利潤61,964,379.43元,截至2019年12月31日,母公
司未分配利潤為-163,636,101.85元。


鑒于母公司未分配利潤為負,且根據公司實際運營情況及2020年資金需求,
基于維持正常業務經營和可持續發展需要考慮,公司擬定的2019年度利潤分配
預案為:不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


二、公司2019年度不進行利潤分配的原因

公司主營業務為黃金珠寶首飾、貴金屬工藝品的研發設計、生產加工及銷售,
所處行業屬資金密集型行業。2019年,由于全球經濟下行壓力增大等原因,導
致金價進入上行周期,公司資金壓力較大。


根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》,“上市公司制定利潤分配
方案時,應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時,為避免出現超分配的
情況,公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體
的利潤分配比例?!苯刂?019年12月31日,母公司未分配利潤為
-163,636,101.85元,且公司目前正處在優化產業結構的重要發展時期,預計未
來公司經營業務拓展對資金需求較大,同時,考慮到年初新冠肺炎疫情給全球經
濟帶來了不利影響及公司長遠發展和短期經營的實際情況,為兼顧公司穩健運營
和股東長遠利益,擬2019年度不進行利潤分配,不派發現金紅利,不送紅股,


不以公積金轉增股本。


三、公司履行的審議程序及意見

(一)董事會意見

本次利潤分配預案是基于目前的市場環境,結合公司2019年度經營情況及
2020年經營預算情況做出的,有利于改善上市公司流動性,增強公司抗風險能
力,保證公司后續持續健康穩定發展,符合《關于進一步落實上市公司現金分紅
有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章
程》等相關規定。


(二)監事會意見

公司2019年度利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關
事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》
等相關規定,并充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃,符合公司長期
持續發展的需求,未損害中小股東的合法權益,同意本次利潤分配預案。


(三)獨立董事意見

公司2019年度利潤分配預案是公司董事會根據當年會計年度公司盈利情
況、未來公司經營發展規劃、項目資金需求、現金流情況等實際情況制訂的,利
潤分配預案及相關決策程序符合《公司章程》《未來三年(2018-2020年)股東
回報規劃》等規定和要求;符合公司利益,不存在損害投資者特別是中小投資者
利益的情況。綜上,我們同意公司2019年度利潤分配預案,并同意將該議案提
交公司2019年度股東大會審議。


四、備查文件

1、第四屆董事會第二十五次會議決議;

2、第四屆監事會第十八次會議決議;

3、獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的專項說明和獨立
意見。


特此公告。


北京金一文化發展股份有限公司董事會

2020年4月29日


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