金一文化:公司2020年度日常關聯交易預計

時間:2020年04月29日 18:27:10 中財網
原標題:金一文化:關于公司2020年度日常關聯交易預計的公告


證券代碼:002721

證券簡稱:金一文化

公告編號:2020-063



北京金一文化發展股份有限公司

關于公司2020年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易概述

北京金一文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其控股子公司根據
日常生產經營的需要,擬與公司持股5%以上的股東陳寶芳先生、陳寶康先生及其
一致行動人紹興越王投資發展有限公司(以下簡稱“越王投資”)達成關聯交易,
2020年公司預計接受關聯人提供的房屋租賃不超過131.50萬元。2019年度,公司
接受關聯人提供的房屋租賃122.30萬元。


公司于2020年4月27日召開第四屆董事會第二十五次會議,以9票同意、0票
反對、0票棄權的結果審議通過《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》,
同意上述關聯交易事項。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨
立意見。本事項在公司董事會審議權限內,無需提交公司股東大會審議。


(二)預計日常關聯交易類別和金額

單位:萬元

關聯交易類別

關聯人

關聯交易

關聯交易

合同簽訂金
額或預計金
額(不超過)

截至披露
日已發生
金額

上年發
生金額

內容

定價原則

接受關聯人提
供的房屋、機
器設備租賃

紹興越王投資
發展有限公司

接受關聯人提供
的房屋租賃

以市場價格為
基礎協商確定

67.50

16.61

61.04

陳寶康

接受關聯人提供
的房屋租賃

以市場價格為
基礎協商確定

14.00

3.60

14.00

陳寶芳

接受關聯人提供
的房屋租賃

以市場價格為
基礎協商確定

50.00

12.38

47.26

小計





131.50

32.59

122.30




(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位:萬元

關聯交
易類別

關聯人

關聯交易
內容

實際發
生金額

預計金額

實際發生
額占同類
業務比例
(%)

實際發生額
與預計金額
差異(%)

披露日期及索引

向關聯
人提供
的勞務

周大生
寶股份有
限公司

向關聯人
提供加工
勞務

3.77

6.00

0

-37.10

詳見公司于2019年4
月18日刊登在巨潮資
訊網的《關于公司2019
年度日常關聯交易預
計的公告》

小計



3.77

6.00

0



接受關
聯人提
供的房
屋租賃

紹興越王
投資發展
有限公司

接受關聯
人提供的
房屋租賃

61.04

67.5

1.04

-9.57

詳見公司于2019年4
月18日刊登在巨潮資
訊網的《關于公司2019
年度日常關聯交易預
計的公告》

陳寶康

接受關聯
人提供的
房屋租賃

14.00

14.00

0.24

0

陳寶芳

接受關聯
人提供的
房屋租賃

47.26

50.00

0.80

-5.48

小計



122.30

131.5

2.08



向關聯
人提供
的房屋
租賃

周凡卜

向關聯人
提供房屋
租賃

2.86

2.86

1.33

0

詳見公司于2019年4
月18日刊登在巨潮資
訊網的《關于公司2019
年度日常關聯交易預
計的公告》

小計



2.86

2.86

1.33



向關聯
人采購
商品

南京禾富
玉府珠寶
有限公司

向關聯人
采購商品

569.66

2,800.00

0.06

-79.66

詳見公司于2019年4
月18日刊登在巨潮資
訊網的《關于公司2019
年度日常關聯交易預
計的公告》




向關聯
人銷售
產品、商


南京禾富
玉府珠寶
有限公司

向關聯人
銷售產品、
商品

1.79

4,400.00

0

-99.96

詳見公司于2019年4
月18日刊登在巨潮資
訊網的《關于公司2019
年度日常關聯交易預
計的公告》

公司董事會對日常關聯交易實際
發生情況與預計存在較大差異的
說明

受實際簽訂合同金額和執行進度等因素影響,導致實際發生額與預計金額
存在較大差異。


公司獨立董事對日常關聯交易實
際發生情況與預計存在較大差異
的說明(如適用)

公司2019年度實際發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需的交
易,符合公司的經營和發展戰略要求,符合法律、法規的規定。雖然實際
發生金額因市場需求等客觀原因低于原預計金額,但該等差異的出現是因
市場變化而出現的,已發生的日常關聯交易公平、公正,交易價格公允,
不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的情形。




公司2019年度與關聯方進行的關聯交易真實、合法、有效,關聯交易定價
公允。公司與關聯方2019年度發生的關聯交易不存在損害公司或其他股東特別
是小股東利益的情形,且公司已采取有效措施規范和減少關聯交易。


二、關聯人介紹和關聯關系
(一) 紹興越王投資發展有限公司
1、 企業性質:有限責任公司
2、 注冊地址:紹興市延安路43號1樓101-105室
3、 法定代表人:陳寶芳
4、 注冊資本:人民幣1,000萬元
5、 經營范圍:一般經營項目:實業投資;物業管理(上述經營范圍不含國
家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)
6、 關聯關系:公司副總經理陳寶康先生及其一致行動人陳寶芳先生分別持
有越王投資50%股份,且分別擔任該公司監事、執行董事兼經理。越王投資符合
深圳證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關系情形,為公司關
聯法人。

7、 履行能力分析:該公司截至2019年12月31日總資產27,752.34萬元,
凈資產-182.75萬元,2019年度實現主營業務收入70.00萬元,凈利潤-648.97
萬元,報告期內該公司依法存續并正常經營,具備履約能力。

(二) 陳寶康先生,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江



省工藝美術大師,中國珠寶玉石首飾行業協會副會長。曾任浙江越王珠寶有限公
司董事長兼總經理,公司副董事長、總經理?,F任公司副總經理、浙江越王珠寶
有限公司董事、北京十二年教育科技股份有限公司董事、浙江越順基文化創意有
限公司監事、紹興越王投資發展有限公司監事。陳寶康先生符合深圳證券交易所
《股票上市規則》第10.1.5規定的關聯關系情形,為公司的關聯自然人,具備
履約能力。

(三) 陳寶芳先生,男,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士
學歷。曾任浙江越王珠寶有限公司董事長、浙江越順基投資有限公司執行董事、
經理,2004年至今任紹興越王投資發展有限公司執行董事、經理,杭州越順投
資管理有限公司執行董事兼總經理、杭州豚鼠科技有限公司董事長、杭州華創實
業有限公司執行董事兼經理、杭州周范科技有限公司董事、浙江長城偉業文化投
資有限公司董事。陳寶芳先生持有公司5%的股份。陳寶芳先生符合深圳證券交
易所《股票上市規則》第10.1.5的規定的關聯關系情形,為公司的關聯自然人,
具備履約能力。



三、2020年關聯交易主要內容

(一)關聯交易主要內容

公司子公司浙江越王珠寶有限公司接受關聯人越王投資、陳寶康先生、陳寶
芳先生提供的房屋租賃。公司子公司與上述關聯方交易均以市場價格確定,遵循
公平合理的定價原則和實際交易中的定價慣例,交易價格具體由雙方協商確定。


(二)關聯交易協議簽署情況

公司已與越王投資于2020年2月1日簽訂了湖州店《租賃合同》,租賃期
限為2020年2月1日至2021年1月31日;與陳寶康于2020年2月1日簽訂了
柯橋店《租賃合同》,租賃期限2020年2月1日至2021年1月31日;與陳寶
芳于2020年1月1日簽訂了關于上虞店的《租賃合同》,租賃期限為2020年1
月1日至2020年12月31日;與陳寶芳于2020年1月1日簽訂了安吉店《租賃
合同》,租賃期限為2020年1月1日至2020年12月31日。


四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司向關聯方租賃房屋作為零售店,以合同約定的方式決定雙方的權益,房
屋的租賃價格按照地區類別、不同地塊的同類標準參照執行,實現雙方的利益最


大化,不存在損害任何一方利益的行為。


公司與關聯方的日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的,對公司財務
狀況和經營成果不會產生重大影響,不存在損害公司和非關聯方股東利益的情
形,也不影響公司的獨立性,公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。


五、 獨立董事意見
(一) 獨立董事事前認可情況


公司此次預計的2020年度日常關聯交易行為屬于公司正常經營需要,有利
于公司生產經營活動的開展,對上市公司獨立性未產生不利影響,不違背國家相
關法律法規和《公司章程》的規定。


公司此次預計的日常關聯交易基于市場定價原則,交易價格公允,符合商業
慣例,體現了公允、公平、公正的原則,沒有損害公司及其股東特別是中小股東
的利益。我們同意將上述議案提交公司第四屆董事會第二十五次會議審議。


(二) 獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明


公司2019年度實際發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需的交
易,符合公司的經營和發展戰略要求,符合法律、法規的規定。雖然實際發生金
額因市場需求等客觀原因低于原預計金額,但該等差異的出現是因市場變化而出
現的,已發生的日常關聯交易公平、公正,交易價格公允,不存在損害公司及其
股東、特別是中小股東的利益的情形。


(三) 獨立董事發表的獨立意見


經核查,公司關聯交易是公司日常生產經營所需,按照市場原則定價,符合
相關法律法規和《公司章程》的規定,符合公司和全體股東的利益;關聯方已遵
循了公正規范處理原則,不存在損害公司中小股東利益的行為;審議程序符合《深
圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公
司章程》的要求。因此,我們同意《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議
案》。


備查文件

1、《第四屆董事會第二十五次會議決議》;

2、《獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意


見》;

3、《獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的專項說明和獨
立意見》。


特此公告。




北京金一文化發展股份有限公司董事會

2020年4月29日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
捕鱼欢乐炸怎么刷金币