科陸電子:2020年度日常關聯交易預計

時間:2020年04月29日 18:31:15 中財網
原標題:科陸電子:關于2020年度日常關聯交易預計的公告


證券代碼:002121 證券簡稱:科陸電子 公告編號:2020040



深圳市科陸電子科技股份有限公司

關于2020年度日常關聯交易預計的公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。




一、日常關聯交易基本情況

(一)關聯交易概述

公司及公司控股子公司與關聯人之間的日常關聯交易主要為公司及公司控股
子公司向關聯人江西省科能偉達儲能電池系統有限公司、深圳市鴻陸技術有限公司
采購原材料、商品;向關聯人深圳市科中物聯技術有限公司及其全資子公司、上海
驛站能源科技有限公司、國聯科陸無錫新動力有限公司、北京高陸通新能源科技有
限公司、江西省科能偉達儲能電池系統有限公司銷售商品;向關聯人深圳鵬融創業
財富管理網絡有限公司、深圳市科中物聯技術有限公司及其全資子公司、南昌市景
中光電有限公司提供租賃及物業服務;接受關聯人深圳市科中物聯技術有限公司及
其全資子公司提供的勞務;均屬日常經營活動。預計2020年公司及公司控股子公司
與關聯人發生的日常關聯交易金額總計為8,165萬元人民幣,2019年公司及公司控
股子公司與關聯人實際發生的日常關聯交易金額總計為11,335.71萬元人民幣。

公司于2020年4月27日召開的第七屆董事會第十八次會議以8票同意、0票反對、
0票棄權的表決結果審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》,其中
關聯董事饒陸華先生對該議案回避表決。


根據有關法律法規、《公司章程》及公司《關聯交易公允決策制度》的規定,
公司2020年度日常關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議,股東大會審議
時,關聯股東饒陸華先生、桂國才先生應當回避表決。


(二)預計關聯交易類別和金額

現擬對上年實際發生額及公司(含下屬控股/全資子公司)2020年日常關聯交


易進行預計披露如下:

單位:萬元人民幣

關聯交易
類別

關聯人

關聯交易內


關聯交易
定價原則

預計金額

(不超過)

截至披露日
已發生金額

上年發生
金額

向關聯方
采購原材
料、商品

江西省科能偉達儲能電
池系統有限公司

電池產品、生
產輔助設備

市場價格

2,000

39.77

3,337.36

深圳市鴻陸技術有限公


RFID相關產


市場價格

2,500

0

1,820.47

小計





4,500

39.77

5,157.83

向關聯方
銷售商品

深圳市科中物聯技術有
限公司及其全資子公司

銷售產品

市場價格

250

0

170.45

上海驛站能源科技有限
公司

銷售產品

市場價格

300

0

274.86

國聯科陸無錫新動力有
限公司

銷售產品

市場價格

150

0

-

北京高陸通新能源科技
有限公司

銷售產品

市場價格

50

0

5.62

江西省科能偉達儲能電
池系統有限公司

銷售產品

市場價格

2,500

249.96

5,306.90

小計





3,250

249.96

5,757.83

向關聯方
提供服務

深圳鵬融創業財富管理
網絡股份有限公司

租賃及物業
服務

市場價格

30

5.53

23.77

深圳市科中物聯技術有
限公司及其全資子公司

租賃及物業
服務

市場價格

80

13.69

30.94

南昌市景中光電有限公


租賃及物業
服務

市場價格

5

0.34

1.90

小計





115

19.56

56.61

接受關聯
方提供的
勞務

深圳市科中物聯技術有
限公司及其全資子公司

軟件服務、技
術服務

市場價格

300

0

12.88



(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位:萬元人民幣

關聯交易
類別

關聯人

關聯交易內


實際發生
金額

預計金額

(不超過)

實際發
生額占
同類業
務比例
(%)

實際發生
額與預計
金額差異
(%)

披露日期及
索引




向關聯方
采購原材
料、商品

北京國能電池科技股份
有限公司及其子公司

電池產品、生
產輔助設備

3,337.36

35,000

1.90%

-90.46%

詳見2019
年4月23
日、2019
年9月27
日《證券時
報》、《中國
證券報》、
《證券日
報》、《上海
證券報》以
及巨潮資
訊網《關于
2019年度
日常關聯
交易預計
的公告》
(公告編
號:
2019056);
《關于增
加2019年
度日常關
聯交易預
計的公告》
(公告編
號:
2019129)

深圳市鴻陸技術有限公


RFID相關產


1,820.47

5,000

1.04%

-63.59%

小計

-

5,157.83

40,000

2.94%

-87.11%

向關聯方
出售商品

上海驛站能源科技有限
公司

銷售產品

274.86

550

0.09%

-50.03%

北京高陸通新能源科技
有限公司

銷售產品

5.62

500

0.00%

-98.88%

國聯科陸無錫新動力有
限公司

銷售產品

0

500

0.00%

-100%

深圳市科中云技術有限
公司

銷售產品

170.45

300

0.05%

-43.18%

地上鐵租車(深圳)有限
公司

銷售產品

56.18

700

0.02%

-91.97%

江西省科能偉達儲能電
池系統有限公司

銷售產品

5,306.90

0

1.66%

-

小計

-

5,814.01

2,550

1.82%

128.00%

向關聯方
提供服務

深圳鵬融創業財富管理
網絡有限公司

租賃及物業
服務

23.77

40

0.01%

-40.58%

深圳神州創投資產管理
服務股份有限公司

租賃及物業
服務

25.20

60

0.01%

-58.00%

深圳市鴻陸技術有限公



租賃及物業
服務

92.38

100

0.03%

-7.62%

深圳市正星光電技術有
限公司

租賃及物業
服務

2.07

10

0.00%

-79.30%

深圳市我來秀科技有限

公司

租賃及物業
服務

18.59

40

0.01%

-53.53%

深圳市前海茶溪智庫投
資管理有限公司

租賃及物業
服務

14.52

50

0.00%

-70.96%

深圳市科中云技術有限
公司

租賃及物業
服務

30.94

50

0.01%

-38.12%

南昌市景中光電有限公


租賃及物業
服務

1.90

0

0.00%

-

小計

-

209.37

350

0.07%

-40.18%

接受關聯
方提供的
勞務

深圳天源迪科信息技術
股份有限公司

軟件研發

141.62

800

0.08%

-82.30%

深圳市科中云技術有限
公司

軟件服務、技
術服務

12.88

220

0.01%

-94.15%

小計

-

154.50

1020

0.09%

-84.85%




公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預
計存在較大差異的說明

1、公司預計的日常關聯交易額度是雙方可能發生業務的上限金額,
包括:已簽署合同預計可能發生的金額、已簽署合同預計可能簽署補
充協議的金額,以及尚未簽署合同預計可能簽署的金額。實際發生額
是按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定,具有較大的不確定
性。2019年受流動資金緊張等因素的影響,公司生產經營計劃未達
預期,導致實際發生額大大小于預計金額。


2、2019年公司向江西省科能偉達儲能電池系統有限公司銷售商品、
向南昌市景中光電有限公司提供租賃及物業服務事項2019年初未進
行預計,2019年度日常關聯交易實際發生總額在預計范圍內。


公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與
預計存在較大差異的說明

公司董事會對2019年日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的
說明符合公司的實際情況,2019年已發生的日常關聯交易事項公平、
合理,沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。




二、關聯方介紹及關聯關系

(一)關聯方基本情況

1、江西省科能偉達儲能電池系統有限公司

該公司法定代表人為郭偉,注冊資本15,000萬元人民幣,經營范圍:鋰離子電
池、電池材料技術開發、生產、銷售(危險化學品及易制毒化學品除外);新能源
電池系統、儲能系統開發(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)

最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為45,703.73萬元,
凈資產為7,668.49萬元,2019年實現營業收入10,384.08萬元,凈利潤為-7,238.33萬
元(未經審計)。


關聯關系:江西省科能偉達儲能電池系統有限公司系公司參股公司,公司副總
裁桂國才擔任江西省科能偉達儲能電池系統有限公司100%持股股東江西科能儲能
電池系統有限公司董事,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3
條第三款規定的關聯關系情形。


2、深圳市鴻陸技術有限公司

該公司法定代表人為鄢玉云,注冊資本5,000萬元,經營范圍:一般經營項目
是:射頻識別系統及產品、物聯網系統及產品、電子通訊設備、自動識別產品、手
持抄表器、手持終端(PDA)、用戶交互終端、繳費終端及系統、繳費POS機及系統、
封印的研發、規劃、設計、銷售、技術咨詢及技術服務;計算機軟硬件系統開發、
集成、銷售及服務;能源服務技術研發;經營進出口業務、興辦實業(具體項目另


行申報);塑料制品銷售;電力工具、五金器具、液壓工具、機電產品、電子電器
產品、絕緣材料、電力設備的銷售;勞保用品、安全防護器具、防墜落裝置、標識
系統的研發、銷售及技術服務;計算機軟硬件開發;計算機網絡工程與系統集成;
計算機軟硬件及配件、耗材、電線電纜、電子元器件、電子產品、辦公用品、裝飾
材料、家用電器銷售;低壓電器類、配電開關控制設備、電器成套設備、建筑電器
元件銷售;安全工具器類銷售;工具器、水暖器材、文化用品、體育用品、化工產
品(不含危險化學品)銷售;電力測量儀器儀表及檢查裝置銷售。許可經營項目是:
射頻識別系統及產品、物聯網系統及產品、電子通訊設備、自動識別產品、手持抄
表器、手持終端(PDA)、用戶交互終端、繳費終端及系統、繳費POS機及系統、
封印的生產制造;電力系統設備生產、安裝;金屬制品銷售、安裝及技術維護;通
信器材及設備安裝;自動化控制工程的設計、安裝、技術維護;儀器儀表生產、研
發、銷售、安裝。


最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為11,686.12萬元,
凈資產為9,256.01萬元,2019年實現營業收入8,598.34萬元,凈利潤為1,851.93萬元
(已經審計)。


關聯關系:公司董事長饒陸華先生擔任深圳市鴻陸技術有限公司董事,該關聯
人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。


3、上海驛站能源科技有限公司

該公司法定代表人為陳海林,注冊資本2,000萬元,經營范圍:從事能源技術、
電子產品技術、計算機技術領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,
充電樁設施的安裝、維護,汽車、汽車零部件、新能源汽車電池(除危險化學品)、
機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備的銷售,汽車、新能源汽車電池、
機械設備租賃(不得從事金融租賃),設計、制作、代理各類廣告,停車場管理,
新能源汽車充換電設施建設運營,集中式快速充電站,供電。(依法須經批準的項
目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為1,710.44萬元,
凈資產為1,524.54萬元,2019年實現營業收入1,799.62萬元,凈利潤為-277.62萬元(未
經審計)。


關聯關系:上海驛站能源科技有限公司系公司參股公司。公司副總裁桂國才先


生擔任上海驛站能源科技有限公司董事長,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上
市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。


4、北京高陸通新能源科技有限公司

該公司法定代表人為張中陽,注冊資本5,000萬元,經營范圍:技術開發、技
術轉讓、技術咨詢、技術服務;電動汽車充電服務;產品設計;汽車租賃;銷售汽
車、電池、機械設備、電氣設備;軟件開發;銷售計算機軟件及輔助設備;公共關
系服務;設計、制作、代理、發布廣告。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營
活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得
從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為960.08萬元,凈
資產為109.85萬元,2019年實現營業收入454.18萬元,凈利潤為-176.43萬元(未經審
計)。


關聯關系:北京高陸通新能源科技有限公司系公司參股公司,公司副總裁桂國
才先生擔任北京高陸通新能源科技有限公司副董事長,該關聯人符合《深圳證券交
易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。


5、國聯科陸無錫新動力有限公司

該公司法定代表人為華曉峰,注冊資本5,000萬元,經營范圍:新能源汽車充
換電設施的設計、技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;充電場站的建設及
運營管理;承裝、修、試電力設施;新能源汽車的充電服務;新能源汽車動力電池
及相關機械設備的銷售、租賃(不含融資性租賃);汽車及零部件、電源的銷售及
維修;電子產品、計算機軟硬件的技術開發與銷售;汽車租賃;承辦海運、空運、
陸運的國際貨物運輸代理業務;道路普通貨物運輸;設計、制作、代理和發布各類
廣告業務;停車場管理;代辦車輛上牌、登記、年審服務。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)

最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為3,897.34萬元,
凈資產為3,076.97萬元,2019年實現營業收入1,195.81萬元,凈利潤為-697.72萬元(未
經審計)。


關聯關系:國聯科陸無錫新動力有限公司系公司聯營企業,公司副總裁桂國才
先生擔任國聯科陸無錫新動力有限公司董事、總經理,該關聯人符合《深圳證券交


易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。


6、深圳市科中物聯技術有限公司

該公司法定代表人為饒亦然,注冊資本1,000萬元,經營范圍:軟件系統的設
計、研發、銷售與相關技術服務;計算機硬件、節能設備、機電設備的技術服務、
技術咨詢;節能工程、環保工程的設計、施工;節能設備、自動化控制設備、機電
設備、儀器儀表、充電樁、儲能設備的銷售(以上根據法律、行政法規、國務院決
定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可經營)。


最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為108.65萬元,凈
資產為35.99萬元,2019年實現營業收入18.9萬元,凈利潤為-69萬元(未經審計)。


關聯關系:公司董事長饒陸華先生的子女為深圳市科中物聯技術有限公司實際
控制人,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的
關聯關系情形。


7、深圳市科中云技術有限公司

該公司法定代表人為熊孝國,注冊資本1,000萬元,經營范圍:云計算技術、
人工智能技術、大數據技術的研發、技術咨詢;數據分析;數據處理;軟件系統的
設計、研發、銷售、技術服務;信息系統集成、安裝、技術服務;通訊設備、電子
產品的設計及銷售;電力工程的設計、施工、技術維護;通訊工程的設計、施工、
技術維護;合同能源管理;節能技術方案的設計及相關信息咨詢(以上法律、行政
法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。


最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為638.12萬元,凈
資產為12.88萬元,2019年實現營業收入531.90萬元,凈利潤為-57.05萬元(已經審
計)。


關聯關系:公司董事長饒陸華先生的子女為深圳市科中云技術有限公司實際控
制人,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關
聯關系情形。


8、深圳鵬融創業財富管理網絡有限公司

該公司法定代表人為彭紹慶,注冊資本2,000萬元,經營范圍:創業投資;受
托管理創業投資企業的投資業務及與創業投資相關的咨詢業務(法律、行政法規、
國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);受托資產管理


(不得從事信托,金融資產管理,證券資產管理等業務);投資咨詢(根據法律、
行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可經營);
企業管理咨詢;投資顧問;財務顧問。


最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為1,203.64萬
元,凈資產為1,198.87萬元,2019年實現營業收入219.78萬元,凈利潤為62.99
萬元(未經審計)。


關聯關系:深圳鵬融創業財富管理網絡有限公司系公司參股公司,公司董事長
饒陸華先生擔任深圳鵬融創業財富管理網絡有限公司副董事長,該關聯人符合《深
圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關系情形。


9、深圳天源迪科信息技術股份有限公司

該公司法定代表人為陳友,注冊資本63,774.4672萬元,經營范圍:計算機軟、
硬件產品的銷售及售后服務;計算機網絡設計、軟件開發、系統集成;信息系統咨
詢和相關技術服務(不含限制項目及專營、???、專賣商品);國內貿易(法律、
行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);經
營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得
許可后方可經營);通信產品及其配套設備的代理銷售、售后服務(不含專營、專
控、專賣商品);自有物業租賃。計算機軟、硬件產品的生產;第二類增值電信業
務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務)。


最近一期財務數據:截至2019年12月31日,該公司資產總額為574,043.48萬元,
歸屬于上市公司股東的凈資產為314,995.90萬元,2019年實現營業收入447,079.28
萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,671.73萬元(已經審計)。


關聯關系:公司獨立董事盛寶軍先生在過去十二個月內曾擔任深圳天源迪科
息技術股份有限公司獨立董事,該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第
10.1.6條第二款規定的關聯關系情形。


10、其他關聯方為公司控股股東、實際控制人饒陸華先生投資或控制的企業,
具體情況如下:

關聯方名


注冊資
本(萬
元)

法定代
表人

住所

經營范圍

與本公司關





深圳神州
創投資產
管理服務
股份有限
公司

1,100

饒陸華

深圳市前海深
港合作區前灣
一路1號A棟
201室(入駐深
圳市前海商務
秘書有限公司)

投資管理(不含限制項目);創業投資業
務;受托管理其他創業投資企業等機構
或個人的創業投資業務;為創業企業提
供創業管理服務業務。


公司董事長
饒陸華控制
的公司

深圳市正
星光電技
術有限公


6,466

鄢玉云

深圳市南山區
西麗街道科技
園北區寶深路
科陸大廈A座
23層

一般經營項目:光電子器件、精細玻璃
及周邊設備的技術開發、銷售及技術咨
詢;觸摸屏材料、鍍膜產品的技術開發、
生產及銷售;普通貨運(道路運輸經營
許可證有效期至2016年8月21日);
國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、
行政法規、國務院決定規定在登記前須
經批準的項目除外)許可經營項目:觸
摸屏材料、鍍膜產品的技術開發、生產
及銷售;普通貨運。


公司董事長
饒陸華控制
的公司

深圳市我
來秀科技
有限公司

10

饒陸華

深圳市南山區
南山街道寶深
路科陸大廈A
座12樓1204

從事計算機科技、網絡科技、移動網絡
科技等領域內的技術開發、技術轉讓、
技術咨詢、技術維護;計算機、軟件及
輔助設備的銷售;計算機系統集成、網
頁設計、軟件技術開發。(以上均根據
法律、行政法規、國務院決定等規定需
要審批的,依法取得相關審批文件后方
可經營)文化活動策劃,會務策劃,展
覽展示策,禮儀活動策劃,體育活動策
劃,慶典策劃,經營電子商,國內貿易。

藝術培訓;教育培訓;個人素質培訓;
形象培訓;從事廣告業務(法律法規、
國務院規定需另行辦理廣告經營審批
的,需取得許可后方可經營)。影視制
作,演出經紀機構。


公司董事長
饒陸華控制
的公司

深圳市前
海茶溪智
庫投資管
理有限公


1,000

饒陸華

深圳市前海深
港合作區前灣
一路1號A棟
201室(入駐深
圳市前海商務
秘書有限公
司)

受托資產管理;股權投資;投資管理(以
上不得從事信托、金融資產管理、證券
資產管理等業務。


公司董事長
饒陸華控制
的公司

南昌市景
中光電有
限公司

5,000

鄢玉云

江西省南昌市
高新區天祥北
大道688號

光電子器件、精細玻璃及周邊設施的銷
售;鍍膜產品、觸摸屏材料生產、銷售;
計算機軟硬件技術開發、技術咨詢;國
內貿易;自營或代理各類商品和技術的
進出口業務。


公司董事長
饒陸華控制
的公司




(二)履約能力分析

以上關聯方在與公司日常交易中均能履行合同約定,信用良好,經營穩定,具
有良好的履約能力。上述關聯交易系公司正常的生產經營所需。

三、關聯交易主要內容

根據生產經營需要,公司向關聯方江西省科能偉達儲能電池系統有限公司、深
圳市鴻陸技術有限公司采購生產所需的原材料;公司向關聯方上海驛站能源科技有
限公司、國聯科陸無錫新動力有限公司等銷售商品;公司接受關聯方深圳市科中物
聯技術有限公司及其全資子公司提供的勞務;作為物業持有方,公司向關聯方深圳
鵬融創業財富管理網絡有限公司、南昌市景中光電有限公司等提供租賃及物業服
務。公司與上述關聯方發生的各項關聯交易均以市場同類產品或服務為定價原則,
房屋租賃參照了投資性房地產所在地的租賃標準,關聯交易價格公允。


四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述預計的關聯交易是基于公司日常生產經營的需要,是在公平、互利的基礎
上進行的,屬于正常的商業交易行為,交易價格均依據市場公允價格公平、合理確
定,不存在損害公司和股東利益的行為,不會對公司本期以及未來的財務狀況、經
營成果產生重大影響,也不會影響公司的獨立性,公司不會因此而對關聯方產生依
賴。


五、獨立董事意見

公司2020年度日常關聯交易預計得到了獨立董事的事前認可并發表了獨立意
見,公司獨立董事認為:

1、公司預計的2020年度日常性關聯交易公平、公正、公開,公司進行的上述
關聯交易為公司開展正常經營管理所需要,交易價格遵循公平合理的定價原則,有
利于公司主營業務的開展和持續穩定發展,未對公司獨立性構成不利影響,沒有損
害公司及非關聯股東的利益。


2、公司董事會在審議該議案時,關聯董事回避表決,表決程序符合有關法律、
法規及《公司章程》的有關規定和要求,表決結果合法、有效。


3、我們同意公司2020年度日常關聯交易事項,并同意提交公司2019年年度
股東大會進行審議。


六、監事會意見


監事會認為公司預計的2020年度關聯交易是公司日常生產經營所需,是在公
平、公正、互利的基礎上進行的,屬于正常的商業交易行為,交易價格均依據市場
公允價格公平、合理確定,不存在損害公司和股東利益的行為,不會影響公司的獨
立性,公司不會因此而對關聯方產生依賴。


七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會第十八次會議決議;

2、公司第七屆監事會第九次會議決議;

3、獨立董事事前認可意見及獨立意見。


特此公告。


深圳市科陸電子科技股份有限公司

董事會

二○二○年四月二十八日


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