科陸電子:2019年度擬不進行利潤分配的專項說明

時間:2020年04月29日 18:31:16 中財網
原標題:科陸電子:關于2019年度擬不進行利潤分配的專項說明


證券代碼:002121 證券簡稱:科陸電子 公告編號:2020036



關于2019年度擬不進行利潤分配的專項說明



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。


一、公司2019年度利潤分配預案

根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《深圳市科陸電子科技股份
有限公司審計報告》(大華審字[2020]003941號)確認,2019年度母公司實現凈利潤
-1,474,030,210.48元,加上年初未分配利潤424,461,219.05元,執行新金融工具準則的
會計政策變更增加公允價值變動收益98,141,539.34元,可供母公司股東分配的利潤
為-951,427,452.09元。


根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項
的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公
司章程》等的相關規定,公司2019年度利潤分配預案為:2019年度不派發現金
紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


二、公司2019年度不進行利潤分配的原因

《深圳市科陸電子科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)中有關
利潤分配相關規定如下:“現金分配的條件:(1)公司該年度實現的可分配利潤
(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值、且現金流充裕,實
施現金分紅不會影響公司后續持續經營;(2)公司累計可供分配利潤為正值;(3)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)公司
無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。重大投資計
劃或重大現金支出是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設
備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%。股票股利分配的
條件:在滿足現金股利分配的條件下,若公司營業收入和凈利潤增長快速,且董
事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下,可以在提出現金股利分配預案
之外,提出并實施股票股利分配預案。公司如采用股票股利進行利潤分配,應具


有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素?!?

2019年末,公司合并資產負債表中未分配利潤為-2,229,956,637.44元,母公
司資產負債表中未分配利潤為-951,427,452.09元,未滿足《公司章程》規定的利
潤分配條件。


三、監事會意見

監事會經審議認為:公司董事會提出的2019年度利潤分配預案符合相關法
律、法規以及《公司章程》的規定,符合公司實際情況,不存在損害公司股東尤
其是中小股東利益的情形。


四、獨立董事意見

公司2019年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本符合公司
實際情況,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,符合有關法律法規、
規范性文件和《公司章程》等的有關規定,我們同意公司董事會提出的2019年
度利潤分配預案,同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。


五、備查文件

1、第七屆董事會第十八次會議決議;

2、第七屆監事會第九次會議決議;

3、獨立董事獨立意見。


特此公告。




深圳市科陸電子科技股份有限公司

董事會

二○二○年四月二十八日


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