ST金貴:2020年度日常關聯交易預計

時間:2020年04月29日 18:31:27 中財網
原標題:ST金貴:關于2020年度日常關聯交易預計的公告


證券代碼:002716 證券簡稱:ST金貴 公告編號:2020-047


郴州市金貴銀業股份有限公司

關于2020年度日常關聯交易預計的公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。








一、日常關聯交易基本情況



一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易概述

郴州市金貴銀業股份有限公司(以下簡稱“公司”、“金貴銀業”)于2020
年4月28日召開第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第十九次會議,會議
通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》,關聯董事曹永貴、曹永德、
張平西、許軍回避表決,其余4位董事全部同意,會議審議通過了《關于2020年
度日常關聯交易預計的議案》。


(二)預計日常關聯交易類別和金額

關聯交易
類別

關聯人



關聯交易內






關聯交易
定價原則

預計金額(元)

截至3月31日
已發生金額
(元)

上年發生金額
(元)

接受關聯
人提供的
勞務

郴州市金
皇酒店管
理有限公


停車費、水
費、電費、中
央空調、物業
費、衛生費、
招待及住宿
費、門店租賃

參照市場
價格

3,000,000.00

91,447.00

1,808,513.35

郴州市金
江房地產
開發有限
公司



租賃房屋

參照市場
價格

300,000.00

48,000.00

926,699.17

合計

/

/

/

3,300,000.00

139,447.00

2,735,212.52





(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位:元


關聯交
易類別

關聯人



關聯交易內






實際發生
金額
(元)

預計金額
(元)

實際發生額
占同類業務
比例(%)

實際發生額
與預計金額
差異(%)

披露日期
及索引

接受關
聯人提
供的勞


郴州市金
皇酒店管
理有限公


停車費、水
費、電費、
中央空調、
物業費、衛
生費、招待
及住宿費、
門店租賃

1,808,513.35

7,000,000.00

35.87%

-74.16%

詳見2019年
4月30日在
www.cninfo.
com.cn巨潮
資訊網披露
的《關于
2019年度日
常關聯交易
預計的公告》

郴州市金
江房地產
開發有限
公司



租賃房屋

926,699.17

3,000,000.00

100%

-69.11%

詳見2019年
4月30日在
www.cninfo.
com.cn巨潮
資訊網披露
的《關于
2019年度日
常關聯交易
預計的公告》

合計

/

/

2,735,212.52

10,000,000.00

/

/

/

公司董
事會對
日常關
聯交易
實際發
生情況
與預計
存在較
大差異
的說明

郴州市金
皇酒店管
理有限公


受公司辦公地址變更及業務發展的影響,公司租賃及日常招待費有所減少,公司日
常關聯交易實際發生金額較預計金額存在差異,實際發生金額少于全年預計金額,
上述差異不會對公司日常經營及業績產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利
益的情形。今后公司將加強日常關聯交易的管理,在確保公司正常經營的情況下,
使其預計發生額相對較為準確。


郴州市金
江房地產
開發有限
公司



受公司辦公地址變更的影響,公司對金皇酒店的租賃業務有所減少,公司日常關聯
交易實際發生金額較預計金額存在差異,實際發生金額少于全年預計金額,上述差
異不會對公司日常經營及業績產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情
形。今后公司將加強日常關聯交易的管理,在確保公司正常經營的情況下,使其預
計發生額相對較為準確。


公司獨
立董事
對日常
關聯交
易實際
發生情
況與預
計存在
較大差
異的說




為保證公司經營發展的順利進行以及提高效率,公司在預計2019年度關聯交易額度時,按
業務拓展上限進行預計,但受公司業務發展的影響導致日常關聯交易實際發生金額較預計金額存
在差異,實際發生金額少于全年預計金額。


經核查,公司2019年發生的日常關聯交易符合公司實際生產經營情況和發展需要,交易價
格根據市場交易價格確定,不會影響公司的獨立性。不會對公司經營情況造成重大影響,不存在
損害公司及中小股東利益的情形。






二、關聯人介紹和關聯關系

1、基本情況


郴州市金皇酒店管理有限公司(以下簡稱“金皇酒店”)成立于2013年08月
13日,法定代表人曹雪武,注冊資本:800萬人民幣。該公司的經營范圍為:酒
店管理及相關業務培訓、卷煙零售,預包裝食品批發兼零售,住宿、餐飲、洗浴、
健身、足療、會議及展覽服務,物業管理,票務代理,貿易經濟代理。住所為:
湖南省郴州市北湖區南嶺大道680號金皇大廈1-5層、20-26層。截至2019年12月
31日,該公司的資產總額為183,468,789.08元,凈資產為-43,917,476.32元;2019
年度實現營業收入45,626,070.51元,利潤總額-22,295,658.93元,凈利潤為
-22,295,658.93元(以上數據未經審計)。


郴州市金江房地產開發有限公司(以下簡稱“金江房地產”)成立于2002年
03月25日,法定代表人曹永貴,注冊資本2,000萬元人民幣。該公司的經營范圍
為:房地產開發、經營、租賃。住所為郴州市北湖區日月路1號雄森假日酒店副
樓1124號。截至本公告披露日,公司暫未獲得金江房地產截至2019年12月31日相
關的財務數據。


2、與上市公司的關聯關系

金皇酒店是金江房地產的全資子公司,金江房地產認繳出資800萬元,認繳
出資比例為100%,金江房地產是公司董事長曹永貴先生的控股公司,曹永貴先生
認繳出資1,840萬元,認繳出資比例為92%,金皇酒店與金江房地產符合《深圳證
券交易所股票上市規則》10.1.3(三)條規定的關聯關系情形。


3、履約能力分析

金皇酒店、金江房地產經營發展正常,具備履約能力,上述關聯交易系正常
的生產經營所需。


三、日常關聯交易的主要內容

1、定價政策和定價依據

上述關聯交易的價格遵循公平合理的定價原則,以市場價格為基礎,各方根
據自愿、平等、互惠互利原則簽署協議。


2、關聯交易協議簽署情況

公司的全資子公司湖南金福銀貴信息科技有限公司與金江房地產簽署了《房
屋租賃合同》。合同約定公司租用金皇大廈1棟5樓辦公室一間及金皇大廈大堂左
側,共約83m2,每月租金16,000元。


四、日常關聯交易的目的和對公司的影響


上述關聯交易是基于公司正常生產經營需要所發生的,交易各方業務合作關
系較為穩定,交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則,符合市場化定價規
則,不存在損害公司和中小股東利益的情況;上述關聯交易占公司同類交易的比
例較小,不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響,不會影響公司的
獨立性,也不會因此導致公司對關聯方形成依賴。


五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

1、關于2020年度日常關聯交易預計的事前認可意見

我們認真的審查了公司提交的《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》及
其相關材料,經過對公司提交的相關資料、實施、決策程序及以前年度實際交易
等情況的核查,公司與關聯方發生的關聯交易是必要的。交易雙方是按照“公平
自愿,互惠互利”的原則進行的,決策程序合法有效;交易定價政策和定價依據
均為參照市場價格或協商方式確定,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在
損害公司和中小股東的利益的行為。同意公司將此關聯交易預計情況提交公司第
四屆董事會第三十次會議審議。


2、對公司2020年度日常關聯交易預計的獨立意見

作為公司的獨立董事,我們認真審議了《關于公司2020年度日常關聯交易預
計的議案》我們對上述議案事前和現場均予以認真審核和確認?;谖覀兊莫毩?br /> 判斷,發表獨立意見如下:同意公司與郴州市金皇酒店管理有限公司、郴州市金
江房地產開有限公司在平等、自愿的基礎上分別開展相關業務,與郴州市金皇酒
店管理有限公司產生的費用不超過300萬元,與郴州市金江房地產開有限公司不
超過30萬元。


六、監事會意見

公司2020年度日常關聯交易屬于公司正常經營需要,交易價格遵循了公平、
合理的定價原則,不存在損害上市公司及中小股東利益的情況,不影響公司的獨
立性。


七、備查文件

1、郴州市金貴銀業股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議;

2、郴州市金貴銀業股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議;

3、公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的事前認可
意見;


4、公司獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見;



特此公告。




郴州市金貴銀業股份有限公司董事會

2020年4月29日


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